Ситуация: канадский гражданин (изначально из России) владел бизнесом в туристической сфере в Канаде. Бизнес не требовал крупного стартового капитала, но за время работы сгенерировал заметный доход. Средства на EB-5 пришли от продажи этого бизнеса американскому покупателю.
Задача: доказать легальность средств заявителя и адекватность цены сделки, не уходя в доказательство того, что заявитель контролировать не может, — финансовых деталей третьих сторон.
Результат: USCIS приняла оценку и пояснения. Петиция одобрена без полного раскрытия источника средств кредитора покупателя.
Развилка
Сложность здесь была не в стандартном вопросе «откуда у клиента деньги». Деньги были честно заработаны и документально подтверждены. Сложность — в том, как покупатель оплачивал сделку:
- у покупателя не было достаточной собственной наличности;
- часть финансирования он привлёк через заёмную структуру;
- USCIS задала вопросы по сделке и запросила профессиональную оценку бизнеса в подтверждение цены.
Даже когда средства продавца абсолютно легальны, сама сделка может вызвать дополнительное внимание, если структура оплаты выглядит нестандартно на бумаге.
План
Чётко объяснить структуру сделки. Покупатели регулярно финансируют приобретения за счёт займов, и сам факт привлечения заёмных средств не делает сделку проблемной.
Подкрепить цену профессиональной оценкой. Раз USCIS просила оценку, мы обеспечили лицензированного оценщика и привели цифры к виду, который сервис мог принять.
Удержать ответ в рамках того, что просили. Сознательное решение — не предоставлять материалы, которые USCIS не запрашивала и которые объективно сложно собрать. В частности, мы не стали разбирать на части финансовое положение кредитной структуры, стоящей за оплатой покупателя.
Ключевая стратегия
Ответить на вопрос USCIS, не расширяя кейс в чужие финансы и побочные направления. Здесь важен принцип: убедительно подтвердить факт сделки и её цену — и одновременно отказаться от ненужных уходов в зоны, которые клиент при всём желании контролировать не может.
Результат
USCIS приняла оценку и наши пояснения. Кейс был закрыт без необходимости полного раскрытия источника средств у кредитора, стоявшего за финансированием покупателя.
Что важно вынести из этого кейса
Продажа бизнеса — рабочий способ обосновать средства для EB-5. Но если покупатель использует заёмное финансирование, петиция, скорее всего, потребует дополнительной поддержки. Сильный ответ фокусируется на главном: реальная сделка, обоснованная оценка и понятная связь между поступлениями от сделки и инвестицией в EB-5.
Читайте также:
ЕВ-2 NIW для IT-специалиста
Юристы AmLaw Group имеют большой опыт работы и высокий процент одобрения петиций по визе EB-2 National Interest Waiver. Заявители на данную категорию иммиграционных виз – ЕВ-2 NIW – должны иметь высшее образование, а также показать важность своей деятельности для национальных интересов Америки и доказать возможность работать по своему направлению в США. Наш клиент, IT- специалист, […]
Виза E-2: компания открыла объект в США через стратегию «сначала ключевой сотрудник»
Ситуация: канадский владелец бизнеса по разведению собак столкнулся с новыми ограничениями на ввоз щенков в США и потерял возможность обслуживать американских клиентов привычным способом. Задача: запустить производственную площадку на территории США, не дожидаясь, пока сама владелица получит E-2. Результат: построена корпоративная структура, при которой канадская компания владеет американской. Первая виза E-2 была оформлена не на […]
Виза E-2: покупка компании по управлению недвижимостью во Флориде через сделку с эскроу
Ситуация: гражданин Великобритании планировал переезд в США через E-2 за счёт покупки действующего бизнеса. Прицельным объектом стала компания по управлению недвижимостью во Флориде. Задача: защитить покупателя от ключевого риска E-2-сделки — оплатить бизнес, но не получить визу. Результат: сделка была структурирована через эскроу-соглашение, привязанное к решению по визе. Виза одобрена, бизнес перешёл к покупателю. О […]
