Ситуация: клиент из финансовой сферы планировал получить грин-карту по программе EB-5. Источник инвестиционных средств представлял собой одну из самых сложных конструкций, с которыми нам приходилось работать.
Задача: доказать USCIS легальное происхождение всей суммы инвестиции и провести петицию через подробный запрос дополнительной информации.
Результат: петиция EB-5 одобрена, грин-карта получена.
Чтобы претендовать на EB-5, нужно проинвестировать установленную сумму (от 800 000 долларов в зависимости от категории проекта) в одобренный американский проект и выполнить ряд дополнительных требований.
Самая сложная часть кейса EB-5 — не сам факт инвестиции, а подтверждение легальности средств. Инвестор обязан показать USCIS, что вкладываемые деньги получены полностью законно, и продемонстрировать прозрачную цепочку их движения. Именно здесь чаще всего и спотыкаются даже формально благополучные кейсы.
Почему этот кейс был исключительно сложным
Со слов клиента источники средств были чистыми и понятными. После того как наши юристы детально разобрали структуру, стало ясно: формально кейс действительно законный, но проследить путь каждой суммы — задача нетривиальная.
Инвестируемые средства складывались из нескольких разнородных источников:
- заработной платы с предыдущего места работы;
- прибыли от текущей предпринимательской деятельности;
- доходов от продажи нескольких объектов недвижимости — жилой, коммерческой и земельного участка;
- доходов от строительной деятельности;
- дивидендов от прошлых инвестиций.
При этом средства поступали клиенту частями, в разные периоды времени, в разных валютах. Дополнительно требовалось показать легальность средств, на которые приобреталась сама недвижимость, ставшая впоследствии источником инвестиции.
Здесь начинался следующий слой сложности. Часть средств на покупку отдельных объектов клиент брал в долг. Это означало, что нам нужно было подтвердить: компании-кредиторы действительно располагали такими средствами и могли их предоставить. По займам у физических лиц требовалась информация уже о самих кредиторах. Часть капитала формировалась через операции с ценными бумагами разных типов, плюс в цепочке присутствовали кредитные и инвестиционные договоры, а также договоры на строительство.
Отдельной задачей стали взаимозачёты между клиентом и его партнёрами, при которых стороны переводили друг другу только разницу, а не полные суммы обязательств. К этому добавлялось большое количество мелких транзакций — и легальность каждой из них требовалось подтвердить.
Запрос от USCIS
Мы собрали и подали объёмную петицию с обширной документацией. Через некоторое время пришёл запрос от USCIS, суть которого сводилась к тому, что офицеры не смогли разобраться в финансовой картине целиком. С учётом сложности кейса это было ожидаемо.
При этом мы были уверены в позиции и понимали, что цепочка, какой бы запутанной она ни выглядела, является законной. Основная работа на этом этапе — не доказательство законности с нуля, а изложение всей картины так, чтобы офицер без финансового бэкграунда мог пройти по ней шаг за шагом.
Как мы выстроили ответ
В ответе на запрос мы предоставили вторичную информацию по компаниям, разъяснили каждую узловую транзакцию и подробно показали логику движения средств в каждом из источников. Каждое звено цепочки сопровождалось пояснением, зачем оно здесь, как оно связано с предыдущим и следующим, и какими документами подтверждается.
Ответ был принят. Петиция одобрена.
Что важно вынести из этого кейса
Если рассматриваете EB-5, имеет смысл готовить документы по источнику средств не в момент подачи, а заранее — особенно когда финансовая история включает несколько источников, недвижимость, заёмные структуры или серию транзакций между связанными сторонами. AmLaw Group много лет работает с EB-5 и накопила существенный опыт по сложным кейсам с многоуровневой структурой средств. Если вашему кейсу нужна стратегия, а не просто заполнение форм, мы готовы её обсудить.
Читайте также:
Виза E-2: семья из Онтарио открыла маникюрный салон внутри Walmart
Ситуация: семья из канадской провинции Онтарио рассматривала E-2 на базе сервисного бизнеса — маникюрного салона. Задача: выбрать локацию, которая обеспечит стабильный поток клиентов, и подготовить кейс, который консул легко поймёт на интервью. Результат: виза E-2 одобрена, бизнес запущен. Опыт у заявителей был. Супруга ранее уже владела маникюрным салоном в Канаде, разбиралась в марже, знала специфику […]
Виза EB-5: оперативный ответ на запрос USCIS по сделке продажи бизнеса
Ситуация: поступил запрос USCIS по сделке, через которую заявитель формировал средства для EB-5. Задача: снять у офицеров вопросы по структуре и цене сделки. Результат: петиция была одобрена. Клиент планировал получить грин-карту по программе EB-5. Это понятный иммиграционный трек, открывающий путь к постоянному резидентству через инвестицию. Однако с подачей такой петиции связан ключевой нюанс: USCIS должна […]
Одобрение петиции ЕВ-5 за 4 месяца
Успехи клиентов мы рассматриваем как свои собственные — именно поэтому случай, когда петиция ЕВ-5 была одобрена в рекордные сроки, а именно за 4 месяца, находится в копилке наших достижений. Это стало возможным благодаря тому, что клиент неукоснительно следовал всем нашим рекомендациям. В период пандемии работа Региональных Центров была приостановлена, соответственно и кейсы заявителей EB-5 тоже […]
