Ситуация: клиент из финансовой сферы планировал получить грин-карту по программе EB-5. Источник инвестиционных средств представлял собой одну из самых сложных конструкций, с которыми нам приходилось работать.
Задача: доказать USCIS легальное происхождение всей суммы инвестиции и провести петицию через подробный запрос дополнительной информации.
Результат: петиция EB-5 одобрена, грин-карта получена.
Чтобы претендовать на EB-5, нужно проинвестировать установленную сумму (от 800 000 долларов в зависимости от категории проекта) в одобренный американский проект и выполнить ряд дополнительных требований.
Самая сложная часть кейса EB-5 — не сам факт инвестиции, а подтверждение легальности средств. Инвестор обязан показать USCIS, что вкладываемые деньги получены полностью законно, и продемонстрировать прозрачную цепочку их движения. Именно здесь чаще всего и спотыкаются даже формально благополучные кейсы.
Почему этот кейс был исключительно сложным
Со слов клиента источники средств были чистыми и понятными. После того как наши юристы детально разобрали структуру, стало ясно: формально кейс действительно законный, но проследить путь каждой суммы — задача нетривиальная.
Инвестируемые средства складывались из нескольких разнородных источников:
- заработной платы с предыдущего места работы;
- прибыли от текущей предпринимательской деятельности;
- доходов от продажи нескольких объектов недвижимости — жилой, коммерческой и земельного участка;
- доходов от строительной деятельности;
- дивидендов от прошлых инвестиций.
При этом средства поступали клиенту частями, в разные периоды времени, в разных валютах. Дополнительно требовалось показать легальность средств, на которые приобреталась сама недвижимость, ставшая впоследствии источником инвестиции.
Здесь начинался следующий слой сложности. Часть средств на покупку отдельных объектов клиент брал в долг. Это означало, что нам нужно было подтвердить: компании-кредиторы действительно располагали такими средствами и могли их предоставить. По займам у физических лиц требовалась информация уже о самих кредиторах. Часть капитала формировалась через операции с ценными бумагами разных типов, плюс в цепочке присутствовали кредитные и инвестиционные договоры, а также договоры на строительство.
Отдельной задачей стали взаимозачёты между клиентом и его партнёрами, при которых стороны переводили друг другу только разницу, а не полные суммы обязательств. К этому добавлялось большое количество мелких транзакций — и легальность каждой из них требовалось подтвердить.
Запрос от USCIS
Мы собрали и подали объёмную петицию с обширной документацией. Через некоторое время пришёл запрос от USCIS, суть которого сводилась к тому, что офицеры не смогли разобраться в финансовой картине целиком. С учётом сложности кейса это было ожидаемо.
При этом мы были уверены в позиции и понимали, что цепочка, какой бы запутанной она ни выглядела, является законной. Основная работа на этом этапе — не доказательство законности с нуля, а изложение всей картины так, чтобы офицер без финансового бэкграунда мог пройти по ней шаг за шагом.
Как мы выстроили ответ
В ответе на запрос мы предоставили вторичную информацию по компаниям, разъяснили каждую узловую транзакцию и подробно показали логику движения средств в каждом из источников. Каждое звено цепочки сопровождалось пояснением, зачем оно здесь, как оно связано с предыдущим и следующим, и какими документами подтверждается.
Ответ был принят. Петиция одобрена.
Что важно вынести из этого кейса
Если рассматриваете EB-5, имеет смысл готовить документы по источнику средств не в момент подачи, а заранее — особенно когда финансовая история включает несколько источников, недвижимость, заёмные структуры или серию транзакций между связанными сторонами. AmLaw Group много лет работает с EB-5 и накопила существенный опыт по сложным кейсам с многоуровневой структурой средств. Если вашему кейсу нужна стратегия, а не просто заполнение форм, мы готовы её обсудить.
Читайте также:
Виза EB-5: индийская семья — одобрение после RFE при множественных источниках средств
Ситуация: семья из Индии находилась в США в действительном неиммиграционном статусе. Дети уже учились в американских школах, и родители искали долгосрочное решение, не привязанное к нестабильным трудовым визовым срокам. Задача: подготовить петицию EB-5, которая выдержит проверку источника средств при участии нескольких отдельных источников. Результат: USCIS прислала RFE по ожидаемым темам, после ответа петиция была одобрена. […]
Виза E-2: компания открыла объект в США через стратегию «сначала ключевой сотрудник»
Ситуация: канадский владелец бизнеса по разведению собак столкнулся с новыми ограничениями на ввоз щенков в США и потерял возможность обслуживать американских клиентов привычным способом. Задача: запустить производственную площадку на территории США, не дожидаясь, пока сама владелица получит E-2. Результат: построена корпоративная структура, при которой канадская компания владеет американской. Первая виза E-2 была оформлена не на […]
Как мы боролись за клиента, которому отказали в визе без объективных причин
Ситуация: мы подали петицию на визу EB-1a, но получили отказ без каких-либо объективных на то причин. Наша задача: добиться одобрения петиции на визу. Результат: одобрение было получено. В апреле 2023 года к нам обратился клиент, желающий получить визу EB-1a. Этот тип виз предназначен для выдающихся специалистов, признанных в своей сфере на национальном или международном уровне. Наш клиент был […]
