Ситуация: канадский гражданин получал доход от предпринимательской деятельности и инвестировал через типичную для Канады структуру — траст, связанный с канадской компанией.
Задача: представить структуру траста так, чтобы офицер USCIS, не знакомый с канадской практикой, мог быстро увидеть законность владения, контроля и распределения средств.
Результат: после дополнительной работы и уточнений по структуре кейс был успешно закрыт.
В чём была сложность
Трасты в Канаде — нормальная и широко распространённая практика, в частности по налоговым причинам. Но для USCIS они почти всегда означают дополнительные вопросы, потому что офицеру нужно понять три вещи:
- кто является бенефициаром траста;
- кто принимает решения и контролирует распределения;
- каким именно образом деньги доходят из траст-структуры до проекта EB-5.
Цели
Объяснить структуру простым языком, подкрепить корректными канадскими документами и дать USCIS возможность подтвердить законность владения, механики контроля и порядок распределения средств.
План
Описать траст так, чтобы это понял проверяющий, не знакомый с канадской практикой. То есть перевести «как это работает» в чёткие роли: трасти, бенефициары, кто принимает решения, по каким правилам происходят выплаты.
Координация с канадскими специалистами. Совместная работа с канадским юристом и бухгалтером, которые подтверждают структуру и предоставляют документы, согласованные с местной практикой и записями.
Прямо отвечать на любые исторические вопросы. Если у USCIS возникают уточнения по предыдущим периодам, ответы должны быть ясными — иначе досье будет выглядеть неполным или несогласованным.
Ключевая стратегия
Воспринимать траст как историю управления, а не как набор бумаг. Сильное решение в трастовых кейсах — помочь USCIS быстро увидеть две вещи: где находится контроль и почему всё это законно. Кто может санкционировать выплаты, на каком основании эти выплаты допустимы, и каким образом инвестор законно получает средства для вложения в EB-5.
Результат
После дополнительной проработки и пояснений по структуре кейс продвинулся успешно.
Что важно вынести из этого кейса
Финансирование EB-5 через траст — рабочий инструмент. Но он требует объяснения, понятного американскому регулятору. Самые сильные кейсы соединяют чистые схемы и ясные пояснения с независимыми профессиональными заключениями и согласованными подтверждающими документами.
Читайте также:
Виза EB-5: продажа канадского бизнеса — одобрение, несмотря на заёмное финансирование покупателя и запрос USCIS об оценке
Ситуация: канадский гражданин (изначально из России) владел бизнесом в туристической сфере в Канаде. Бизнес не требовал крупного стартового капитала, но за время работы сгенерировал заметный доход. Средства на EB-5 пришли от продажи этого бизнеса американскому покупателю. Задача: доказать легальность средств заявителя и адекватность цены сделки, не уходя в доказательство того, что заявитель контролировать не может, […]
ЕВ-2 NIW для IT-специалиста
Юристы AmLaw Group имеют большой опыт работы и высокий процент одобрения петиций по визе EB-2 National Interest Waiver. Заявители на данную категорию иммиграционных виз – ЕВ-2 NIW – должны иметь высшее образование, а также показать важность своей деятельности для национальных интересов Америки и доказать возможность работать по своему направлению в США. Наш клиент, IT- специалист, […]
Несмотря на AMIGOS Act: успешно полученная виза E-2
Ситуация: к нам обратились клиенты, желающие получить визу инвестора E-2. Наша задача: нам необходимо было решить проблему, связанную с так называемым AMIGOS Act, принятым в 2022 году, и добиться нужного результата. Результат: виза E-2 для наших клиентов была одобрена. Не так давно мы помогали двум клиентам – отцу и сыну – получить визу E-2. Она […]
