Ситуация: канадский гражданин получал доход от предпринимательской деятельности и инвестировал через типичную для Канады структуру — траст, связанный с канадской компанией.
Задача: представить структуру траста так, чтобы офицер USCIS, не знакомый с канадской практикой, мог быстро увидеть законность владения, контроля и распределения средств.
Результат: после дополнительной работы и уточнений по структуре кейс был успешно закрыт.
В чём была сложность
Трасты в Канаде — нормальная и широко распространённая практика, в частности по налоговым причинам. Но для USCIS они почти всегда означают дополнительные вопросы, потому что офицеру нужно понять три вещи:
- кто является бенефициаром траста;
- кто принимает решения и контролирует распределения;
- каким именно образом деньги доходят из траст-структуры до проекта EB-5.
Цели
Объяснить структуру простым языком, подкрепить корректными канадскими документами и дать USCIS возможность подтвердить законность владения, механики контроля и порядок распределения средств.
План
Описать траст так, чтобы это понял проверяющий, не знакомый с канадской практикой. То есть перевести «как это работает» в чёткие роли: трасти, бенефициары, кто принимает решения, по каким правилам происходят выплаты.
Координация с канадскими специалистами. Совместная работа с канадским юристом и бухгалтером, которые подтверждают структуру и предоставляют документы, согласованные с местной практикой и записями.
Прямо отвечать на любые исторические вопросы. Если у USCIS возникают уточнения по предыдущим периодам, ответы должны быть ясными — иначе досье будет выглядеть неполным или несогласованным.
Ключевая стратегия
Воспринимать траст как историю управления, а не как набор бумаг. Сильное решение в трастовых кейсах — помочь USCIS быстро увидеть две вещи: где находится контроль и почему всё это законно. Кто может санкционировать выплаты, на каком основании эти выплаты допустимы, и каким образом инвестор законно получает средства для вложения в EB-5.
Результат
После дополнительной проработки и пояснений по структуре кейс продвинулся успешно.
Что важно вынести из этого кейса
Финансирование EB-5 через траст — рабочий инструмент. Но он требует объяснения, понятного американскому регулятору. Самые сильные кейсы соединяют чистые схемы и ясные пояснения с независимыми профессиональными заключениями и согласованными подтверждающими документами.
Читайте также:
Виза E-2 для российских заявителей в условиях AMIGOS Act: успешное одобрение
Ситуация: к нам обратились отец и сын с целью получить визу инвестора E-2. Задача: решить вопрос с требованиями AMIGOS Act 2022 года и довести кейс до одобрения. Результат: виза E-2 для обоих заявителей была одобрена, собеседование пройдено. E-2 — неиммиграционная виза инвестора. Чтобы претендовать на неё, нужно вложить средства в действующую американскую компанию (на практике […]
Как мы добились одобрения петиции по визе EB-1A, которую сначала хотели отклонить
Ситуация: наш клиент – выдающийся специалист в финансовой сфере – хотел получить визу EB-1A. Мы составили петицию, но Cлужба иммиграции (USCIS) прислала так называемый запрос NOID (Notice of Intent to Deny) — решение USCIS о намерении отклонить петицию, но с правом заявителя на ответ в течение 30 дней. Наша задача: ответить на запрос так, чтобы добиться одобрения […]
Виза EB-5: одобрение в кейсе, где источники средств собирались из десятков транзакций
Ситуация: клиент из финансовой сферы планировал получить грин-карту по программе EB-5. Источник инвестиционных средств представлял собой одну из самых сложных конструкций, с которыми нам приходилось работать. Задача: доказать USCIS легальное происхождение всей суммы инвестиции и провести петицию через подробный запрос дополнительной информации. Результат: петиция EB-5 одобрена, грин-карта получена. Чтобы претендовать на EB-5, нужно проинвестировать установленную […]
