Ситуация: канадский гражданин получал доход от предпринимательской деятельности и инвестировал через типичную для Канады структуру — траст, связанный с канадской компанией.
Задача: представить структуру траста так, чтобы офицер USCIS, не знакомый с канадской практикой, мог быстро увидеть законность владения, контроля и распределения средств.
Результат: после дополнительной работы и уточнений по структуре кейс был успешно закрыт.
В чём была сложность
Трасты в Канаде — нормальная и широко распространённая практика, в частности по налоговым причинам. Но для USCIS они почти всегда означают дополнительные вопросы, потому что офицеру нужно понять три вещи:
- кто является бенефициаром траста;
- кто принимает решения и контролирует распределения;
- каким именно образом деньги доходят из траст-структуры до проекта EB-5.
Цели
Объяснить структуру простым языком, подкрепить корректными канадскими документами и дать USCIS возможность подтвердить законность владения, механики контроля и порядок распределения средств.
План
Описать траст так, чтобы это понял проверяющий, не знакомый с канадской практикой. То есть перевести «как это работает» в чёткие роли: трасти, бенефициары, кто принимает решения, по каким правилам происходят выплаты.
Координация с канадскими специалистами. Совместная работа с канадским юристом и бухгалтером, которые подтверждают структуру и предоставляют документы, согласованные с местной практикой и записями.
Прямо отвечать на любые исторические вопросы. Если у USCIS возникают уточнения по предыдущим периодам, ответы должны быть ясными — иначе досье будет выглядеть неполным или несогласованным.
Ключевая стратегия
Воспринимать траст как историю управления, а не как набор бумаг. Сильное решение в трастовых кейсах — помочь USCIS быстро увидеть две вещи: где находится контроль и почему всё это законно. Кто может санкционировать выплаты, на каком основании эти выплаты допустимы, и каким образом инвестор законно получает средства для вложения в EB-5.
Результат
После дополнительной проработки и пояснений по структуре кейс продвинулся успешно.
Что важно вынести из этого кейса
Финансирование EB-5 через траст — рабочий инструмент. Но он требует объяснения, понятного американскому регулятору. Самые сильные кейсы соединяют чистые схемы и ясные пояснения с независимыми профессиональными заключениями и согласованными подтверждающими документами.
Читайте также:
Одобрение петиции ЕВ-5 за 4 месяца
Успехи клиентов мы рассматриваем как свои собственные — именно поэтому случай, когда петиция ЕВ-5 была одобрена в рекордные сроки, а именно за 4 месяца, находится в копилке наших достижений. Это стало возможным благодаря тому, что клиент неукоснительно следовал всем нашим рекомендациям. В период пандемии работа Региональных Центров была приостановлена, соответственно и кейсы заявителей EB-5 тоже […]
Петиция EB-5: пример настолько сложного кейса, что даже офицер иммиграционной Службы “сломал голову”, пытаясь разобраться в передвижениях средств
Ситуация: к нам обратился клиент, желающий получить визу инвестора EB-5. Кейс получился очень сложным, и Служба иммиграции запросила много дополнительной информации о денежных средствах. Наша задача: добиться одобрения петиции. Результат: петиция EB-5 была успешно одобрена, а грин-карта – получена. К нам обратился клиент, специалист из сферы финансов, желающий оформить иммиграционную визу EB-5. Чтобы претендовать на […]
Виза E-2: компания открыла объект в США через стратегию «сначала ключевой сотрудник»
Ситуация: канадский владелец бизнеса по разведению собак столкнулся с новыми ограничениями на ввоз щенков в США и потерял возможность обслуживать американских клиентов привычным способом. Задача: запустить производственную площадку на территории США, не дожидаясь, пока сама владелица получит E-2. Результат: построена корпоративная структура, при которой канадская компания владеет американской. Первая виза E-2 была оформлена не на […]
