Ситуация: мы подготовили петицию на визу инвестора EB-5. Служба иммиграции прислала нам странный дозапрос, касающийся происхождения инвестируемых денежных средств.
Наша задача: найти выход из ситуации и ответить на запрос так, чтобы визу клиенту одобрили.
Результат: мы поняли, какие документы показать Службе и получили одобрение.
К нам обратилась клиентка, желающая оформить визу EB-5. Напомним, EB-5 – это иммиграционная виза инвестора. Она даёт право на получение грин-карты США на основании инвестирования суммы от $800.000 до $1.050.000
При подаче петиции заявитель должен доказать Службе иммиграции легальность инвестируемых в проект денежных средств. И иногда сделать это бывает очень сложно. Даже в том случае, когда речь идёт о действительно совершенно законных доходах. Офицеры Службы иммиграции могут захотеть отследить весь путь, проделанный конкретными средствами: когда и от кого они были получены, куда отправлялись потом и т.д.
В данном случае наша клиентка получила деньги для инвестирования от своего мужа. Это были его дивиденды от вложений в бизнес. А вложенные в бизнес деньги, в свою очередь, муж заработал на работе, что подтверждалось справкой 2-НДФЛ.
В ответ на нашу петицию Служба прислала нам запрос. В запросе офицеры, в частности, потребовали доказать, что инвестируемые клиенткой деньги – это именно те деньги, которые были переданы ей мужем. А муж передал деньги путём выписывания чека одного из американских банков. В общем, здесь должна была бы помочь банковская выписка и копия чека. Но возникла проблема: банк затянул с предоставлением этих документов. Задержка была связана с тем, что по каким-то причинам банк просто не мог найти нужную нам информацию. В итоге нам пришлось связываться с представителями банка и разбираться в ситуации. В итоге копию чека нам всё-таки нашли.
Однако это было ещё не всё. Офицеры в своем запросе просили доказать ещё и то, что в бизнес (с которого муж получил свои дивиденды и потом подарил эти средства жене) были вложены именно те деньги, которые он заработал на своей работе. Собственно, по этому примеру видно, что Службе иммиграции могут понадобиться доказательства чего угодно.
Чтобы показать, что деньги в компанию были вложены именно этим человеком и это были именно те деньги, которые он получал как зарплату, мы тоже хотели взять банковскую выписку. Но как оказалось, банк, осуществлявший перевод – закрылся.
Ситуация была очень сложной. Нужно было что-то делать, чтобы избежать возможность отказа. Тогда мы предоставили им справку, подтверждающую закрытие банка. Далее — запросили бухгалтерские документы в самой компании, принадлежавшей супругу заявителя. Там было указано, с какого счёта и когда пришла соответствующая сумма.
После нашего ответа петицию одобрили. Несмотря на все трудности, а также на весьма абсурдные требования Службы иммиграции, мы сумели добиться одобрения для нашей клиентки.
Читайте также:
Иммиграционная виза EB-1c для бизнесмена, уже имеющего отказ по L-1
Ситуация: к нам обратился предприниматель, который некоторое время назад получил отказ по визе L-1, но все ещё надеялся на возможность положительного исхода. Наша задача: обеспечить клиенту получение визы, несмотря на наличие отказа в прошлом Результат: мы помогли клиенту успешно получить визу, причём сразу же иммиграционную. Однажды к нам обратился клиент, у которого возникла следующая ситуация. В России клиент […]
Виза E-2: канадский инвестор купил АЗС в США через рассрочку от продавца
Ситуация: канадский гражданин хотел получить визу E-2 через покупку готового бизнеса, а не запуск с нуля. Задача: найти бизнес, который выдержит логику E-2-кейса, и структурировать сделку так, чтобы инвестор смог войти без оплаты всей суммы единовременно. Результат: клиент приобрёл АЗС с прилегающим магазином в северном штате примерно за 350 000 долларов, виза E-2 одобрена. Главная […]
Виза EB-5: канадский инвестор — одобрение через траст-структуру
Ситуация: канадский гражданин получал доход от предпринимательской деятельности и инвестировал через типичную для Канады структуру — траст, связанный с канадской компанией. Задача: представить структуру траста так, чтобы офицер USCIS, не знакомый с канадской практикой, мог быстро увидеть законность владения, контроля и распределения средств. Результат: после дополнительной работы и уточнений по структуре кейс был успешно закрыт. […]
