Как подтвердить легальность источника инвестируемых средств? - Amlaw

Как подтвердить легальность источника инвестируемых средств?

В контексте программы EB-5, подтверждение законности происхождения инвестируемых средств означает, что инвестор должен показать не только то, КАК он получил инвестируемую сумму, но и каким образом он заработал (либо получил) свой первоначальный капитал. Например, недостаточно просто продать дом за 1 миллион долларов, а затем указать полученные от продажи дома средства в качестве источника инвестиций. Служба гражданства и иммиграции США захочет узнать, каким образом инвестор заработал те деньги, которые изначально использовались для приобретения данного дома.  Если инвестор EB-5 получил средства, скажем, от своих родителей в виде подарка или наследства, нужно будет показать, каким образом родители заработали деньги на дом.